Arabic Board of Directors

حوكمة الشركات

أعضاء مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة
نائب رئيس مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي
عضو مجلس الإدارة
عضو مجلس الإدارة – عضو مستقل
أمين سر المجلس

السيد / عبدالعزيز داود المرزوق
السيد/ هشام فهد الغانم
السيد / ناصر بدر الروضان
السيد/ مرزوق جاسم المرزوق
السيد / أسامة راشد الأرملي
السيد / فواز عبدالعزيز الفضالة

مهام ومسئوليات أعضاء المجلس

إن مجلس إدارة الشركة هو الجهاز الإداري الأعلى المسئول أمام الجمعية العامة للمساهمين عن إدارة الشركة وذلك وفقاً للنظام الأساسي للشركة والقوانين والأنظمة ذات العلاقة. يقوم مجلس إدارة الشركة بممارسة مهامه و مسؤولياته الاساسية ومنها ما يلي :

المسئوليات العامة لمجلس الإدارة :

يحدد النظام الأساسي للشركة مسئوليات مجلس الإدارة وذلك حسب ما ورد بالمادة (25) منه. وفيما يلي أبرز مسئوليات المجلس في ضوء النظام الأساسي للشركة ولائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة أسوق المال والأنظمة الأخرى ذات العلاقة :

مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة و القيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها، و لا يحد من هذه السلطات إلا ما نص عليه القانون أو النظام أو قرارات الجمعية العامة ، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض، أو التحكيم ،أو الصلح ، أو التبرعات بناء على ما تقتضيه مصلحة الشركة.
لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين أعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة، كما يجوز للمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو لجنة من بين أعضائه أو أحدا من الغير في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة أو في ممارسة بعض السلطات أو ااختصاصات المنوطة بالمجلس.
تظل المسئولية النهائية عن الشركة على المجلس حتى وإن شكل لجانا أو فوض جهات أو أفرادا آخرين للقيام ببعض أعماله وعلى المجلس تجنب إصدار تفويضات عامة أو غير محددة المدة.
يجب أن يؤدي مجلس الإدارة مهماته بمسئولية وحسن نية وجدية واهتمام وأن تكون قراراته مبنية على معلومات وافية من الإدارة التنفيذية أو أي مصدر موثوق آخر كالمستشارين وبيوت الخبرة.
يمثل عضو مجلس الإدارة جميع المساهمين وعليه أن يلتزم بالقيام بما يحقق مصلحة الشركة عموما وليس ما يحقق مصالح الشركة التي يمثلها أو التي صوتت على تعيينه في مجلس الإدارة.
يحدد مجلس الإدارة الصلاحيات التي يفوضها للإدارة التنفيذية ، وإجراءات اتخاذ القرار ومدة التفويض ، كما يحدد الموضوعات التي يحتفظ بصلاحية البت فيها وترفع الإدارة التنفيذية تقارير دورية عن ممارستها للصلاحيات المفوضة.
يعين مجلس الإدارة أمين للمجلس ويجوز للمجلس دائما إعادة تعيينه ويكون من بين مهامه التواصل مع أعضاء مجلس الإدارة والإعداد والترتيب لاجتماعات المجلس واللجان وإعداد محاضرها وتدوين قراراتها في سجلات الشركة والتوقيع إلى جانب الرئيس. وكذلك الإعداد لجمعيات المساهمين وضمان استيفاء جميع المتطلبات القانونية والالتزام باللوائح الحكومية والنظام الأساسي للشركة وما ورد بهذا الدليل فيما يتعلق بانعقاد هذه الاجتماعات والعمل على ضمان نجاحها وكل ما يكفل تفعيل أعمال المجلس والجمعيات.
تشكيل لجان مختصة منبثقة عنه وفق ميثاق يوضح مدة اللجنة وصلاحيتها ومسؤولياتها وكيفية رقابة المجلس عليها ، وتقييم أداء وأعمال هذه اللجان.
التأكد من أن الهيكل التنظيمي للشركة يتسم بالشفافية والوضوح بما يتيح عملية إتخاذ القرار وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة ، والفصل في السلطات والصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
الرقابة والإشراف على أداء أعضاء الإدارة التنفيذية ، والتأكد من قيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم.
تحديد شرائح المكافآت التي سيتم منحها للموظفين.
تعيين أو عزل أياً من أعضاء الإدارة التنفيذية ، ومن ذلك رئيس الجهاز التنفيذي أو من في حكمه.
متابعة أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية وفق مؤشرات الأداء الموضوعية (KPIs).

مسئوليات مجلس الإدارة تجاه الشركة:

إعتماد الأهداف والاستراتيجيات والسياسات الهامة للشركة.
تحديد الهيكل الرأسمالي الأمثل للشركة وأهدافها المالية.
إعتماد الهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة و إجراء المراجعة الدورية عليها.
إقرار الميزانيات التقديرية السنوية وإعتماد البيانات المالية المرحلية والسنوية.
الإشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسية للشركة ، وتملك الأصول والتصرف بها.
ي تحديد سياسة توزيع الأرباح.
التأكد من مدى التزام الشركة بالسياسات والإجراءات التي تضمن احترام الشركة للأنظمة واللوائح الداخلية المعمول بها.
ضمان دقة وسلامة البيانات والمعلومات الواجب الإفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل الإفصاح والشفافية المعمول بها.
وضع نظام حوكمة خاص بالشركة – بما لا يتعارض مع أحكام قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة– والإشراف العام عليه ومراقبة مدى فاعليته وتعديله عند الحاجة.
التأكد من سلامة الأنظمة المالية والمحاسبية، بما في ذلك الأنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر.
وضع سياسة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح من أجل حفظ حقوقهم.
وضع آلية لتنظيم التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

مسئوليات مجلس الإدارة تجاه المساهمين :

دعوة الجمعية العامة لمساهمي الشركة للانعقاد في اجتماعاتها العادية وغير العادية وإقرار جدول أعمالها.
التحقق من أن التقرير السنوي والتقارير المالية التي يتم نشرها وإرسالها للمساهمين تعكس الأوضاع الحقيقة للشركة. وينبغي على المجلس للتأكد من أن إدارة الشركة توفر للمساهمين الحاليين والمحتملين ولمجتمع الاستثمار كافة المعلومات الخاصة بالشركة. وعلى أن تتوافق هذه المعلومات مع سياسة الشركة بالإفصاح والشفافية على ألا تتعارض هذه الشفافية مع سياسة الشركة بالالتزام بسرية المعلومات وبما لا يؤثر على قراراتها التنافسية.
التعهد بسلامة و نزاهة كافة البيانات المالية وكذلك التقارير ذات الصلة بنشاط الشركة و ذلك خلال التقرير السنوي المرفوع للمساهمين.
إعداد تقرير سنوي يتلى في الجمعية العامة السنوية للشركة يتضمن متطلبات و إجراءات إستكمال قواعد حوكمة الشركات و مدى التقيد بها.
ترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح كسياسة ثابتة وواضحة للمجلس.
اعتماد الحسابات الربع سنوية للشركة تمهيدا لنشرها حسب النظام.
اعتماد توزيع الأرباح للمساهمين وتحديد تاريخ أحقيتها. والتوصية للجمعية العامة لاعتماد الأرباح التي توزع عن العام.
التوصية بزيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
الموافقة على توصية لجنة التدقيق الداخلي باختيار وترشيح مراقب الحسابات حسب المتعارف عليه وتحديد أتعابه والتوصية للجمعية العامة بقبول ترشيح مراقب الحسابات.
إرساء قنوات اتصال فاعلة تتيح لمساهمـــي الشركـــة الإطلاع بشكل مستمر ودوري على أوجه الأنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.